Πολιτική AML και Επαλήθευση Λογαριασμού

Στο Vegasino Casino λειτουργούμε με άδεια της ρυθμιστικής αρχής της Anjouan (αριθμός ALSI-202411023-FI2) και εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε τι ζητάμε από εσάς, πότε το ζητάμε και γιατί.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε βάσει της άδειας της Ανζουάν και τηρούμε πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν όσον αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε ποιος παίζει στην πλατφόρμα μας, από πού προέρχονται τα χρήματα και πώς κινούνται μέσα στον λογαριασμό.

Επιπλέον, εφαρμόζουμε εσωτερικές πολιτικές εκτίμησης κινδύνου, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας και συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές κάθε φορά που το απαιτεί η νομοθεσία. Ο στόχος είναι απλός: ένα ασφαλές περιβάλλον παιχνιδιού για όλους τους νόμιμους παίκτες μας.

Πότε και με ποια έγγραφα επαληθεύουμε

Η επαλήθευση ταυτότητας (KYC) γίνεται σε τρία στάδια: κατά την εγγραφή, πριν από την πρώτη ανάληψη και όταν οι συναλλαγές σας υπερβούν συγκεκριμένα όρια. Στην εγγραφή συλλέγουμε τα βασικά στοιχεία σας. Πριν από την πρώτη ανάληψη απαιτείται πλήρης επαλήθευση, ενώ επιπλέον έλεγχοι ενεργοποιούνται σε υψηλότερα ποσά καταθέσεων ή ασυνήθιστα μοτίβα παιχνιδιού.

• Ταυτότητα: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης σε ισχύ.
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζική βεβαίωση όχι παλαιότεροι των 3 μηνών.
• Επαλήθευση μεθόδου πληρωμής: η κάρτα ή ο λογαριασμός e-wallet με το όνομά σας ορατό.

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Η επαλήθευση ολοκληρώνεται σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή πλήρους φακέλου. Τα έγγραφα φυλάσσονται κρυπτογραφημένα, με πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του τμήματος συμμόρφωσης.

• Στέλνετε φωτογραφίες ή σκαναρίσματα των εγγράφων μέσω του ασφαλούς τομέα του λογαριασμού σας.
• Ελέγχουμε την πληρότητα και τη σαφήνεια κάθε εγγράφου.
• Σε περίπτωση απορριπτόμενου εγγράφου, σας ενημερώνουμε άμεσα με το ακριβές αίτιο.
• Μετά την έγκριση, λαμβάνετε επιβεβαίωση και οι αναλήψεις σας ενεργοποιούνται.

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Σε καταθέσεις ή αναλήψεις που ξεχωρίζουν από τη συνήθη δραστηριότητα του λογαριασμού σας, ή όταν τα συνολικά ποσά ξεπερνούν τα καθορισμένα όρια παρακολούθησης, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη πηγής κεφαλαίων.

Αποδεκτά έγγραφα είναι, για παράδειγμα, μισθολογικές καταστάσεις, φορολογικές δηλώσεις, βεβαιώσεις πώλησης ακινήτου ή τραπεζικές κινήσεις. Ζητάμε αυτά τα στοιχεία αποκλειστικά για να επιβεβαιώσουμε ότι τα κεφάλαια προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της άδειάς μας.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένα και χειροκίνητα συστήματα ελέγχου. Ακολουθούμε τον κανόνα της ανάληψης με την ίδια μέθοδο: τα χρήματα επιστρέφουν στην πηγή από την οποία προήλθαν, είτε πρόκειται για τραπεζικό έμβασμα IRIS, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, είτε για Bitcoin, Ethereum ή Tether.